Connaissance du client
Vérification par niveaux pour correspondre au risque, aux limites de retrait et aux exigences locales.
Programme de conformité
Notre cadre de conformité protège les clients, limite la fraude et répond aux attentes réglementaires mondiales pour le minage et le trading.
LBA & KYC
Couverture réglementaire
Aligné sur CANAFE, GAFI et les directives crypto régionales.
Nos piliers de conformité
Surveillance des transactions
Détection en temps réel des schémas inhabituels avec des flux d'escalade automatisés.
Filtrage des sanctions
Vérification quotidienne des listes de sanctions et de surveillance internationales.
Préparation aux audits
Les journaux de politiques et les pistes d'audit sont conservés pour les examens et rapports réglementaires.
Ressources de conformité
Liste de vérification
Préparez une pièce d'identité gouvernementale, un justificatif de domicile et des documents sur l'origine des fonds.
Ligne de signalement
Soumettez les signalements d'activité suspecte à compliance@cointrade.io.
Mises à jour des politiques
Consultez les changements à venir sur la page du Centre juridique chaque trimestre.